الفوركس تاجر فضيحة

اعتقل العشرات من تجار النقد الاجنبى المحامي الامريكى جيمس كومى فى مؤتمر صحفى يوم الاربعاء ان الخسائر المتعلقة بالتجارة المزعومة فى العملات الاجنبية غير مشروعة فى الملايين. كوت نيويورك 19 نوفمبر 1608212 اعلنت السلطات الفدرالية اتهامات يوم الاربعاء ضد 47 شخصا في حملة واسعة النطاق ضد الاحتيال في سوق صرف العملات الأجنبية أن المسؤولين قال الملايين الملايين من البنوك ذات الأسماء الكبيرة والمستثمرين الصغار على حد سواء. وقد تم القبض على معظم المصرفيين وسماسرة الأوراق المالية والتجار فى غارات فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وفى وقت مبكر من يوم الاربعاء فى ما وصفه مسؤولو تطبيق القانون بتسريبهم الاكبر من اى وقت مضى الى اسواق العملات الاجنبية. واتهمت الاتهامات الرئيسية المتداولين بالعملات فى بعض البنوك بتصنيع صفقات مزورة مصممة لانقاص المال ثم الحصول على دفعات نقدية من المتآمرين المشتركين الذين قاموا بعمل المال على الصفقات. واكتشفت وكالة الانباء الفدرالية (اف بي آي) ان 123 عميلا مزورا بلغ عددهم 650 الفا في غضون بضعة اشهر، لكنهم حذروا من احتمال حدوث احتيال مماثل على مدى عقود في سوق العملات الاجنبية اللامركزية. وكان من بين المعتقلين متداولو العملات في جيه بي مورغان تشيس و يو بي إس واربورغ، وهما من أكبر المصارف الاستثمارية في العالم. وقال المسؤولون إنهم اعتقلوا أيضا، كانوا مشغلي ما يسمى غرف المرجل الذين إقناع المستثمرين الأفراد لمنحهم المال لما وصفوه على أنها استثمارات العملة السليمة ثم سرق ببساطة النقدية. وقال جيمس كومى المحامي الامريكى فى مانهاتن للصحفيين ان اكثر من الف مستثمر من الأفراد تعرضوا للغش من عشرات الملايين من الدولارات عندما تم الحديث عن وضع اموالهم فى عمليات ذات اسماء نزوة. هناك الكثير من أسماك القرش في تلك المياه، وقال كومي. نحن في إنفاذ القانون نقترح انعكاسا دقيقا من الشاطئ قبل أن تقفز. وأكدت السلطات أنه في حين أن الغش المزعوم كان واسع النطاق، فإنه يشكل سوى جزء صغير من سوق العملات الأجنبية تريليون دولار واحد في اليوم. وقالوا انه لا توجد بنوك متورطة فى الاحتيال. ولا يوجد في سوق صرف العملات مقر مركزي، بل تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم كشبكة عالمية من التجار، متصلة بواسطة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. في عام 2001، تم تداول ما يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار يوميا، مع قيام البنوك بإجراء معظم الصفقات. كما يلعب وسطاء العملة دورا في العمل كوسطاء بين البنوك. وقد نتجت الاتهامات التى صدرت يوم الاربعاء عن تحقيق استمر 18 شهرا وانتشر الى ست ولايات هى نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وفلوريدا وتينيسى وكولورادو. وشملت التهم الموجهة ضد المدعى عليهم ال 47 الاحتيال المصرفي، والاحتيال بالبريد، والاحتيال على الأسلاك، والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال. ولم ترد كلمة فورية حول موعد مثولهم امام المحكمة. وقالت السلطات الفيدرالية انه تم اعتقال 40 من ال 47 فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وبداية يوم الاربعاء، وتم القبض على اثنين فى وقت سابق ومن المتوقع ان يتم القبض على الباقين فى وقت لاحق. ومن بين المعتقلين ستيفن ايه مور الذى كان يعمل سابقا فى لجنة النقد الاجنبى فى بنك الاحتياطى الفيدرالى، وفقا لما ذكره المدعون العامون. ولم يتم التوصل فورا الى محام لمور. واضافت السلطات انه فى غارة واحدة، تم القبض على عدة اشخاص فى مركز مانهاتانز العالمى المالى اثناء تجمعهم للمشروبات قبل القيام برحلة مقامرة مقررة الى مدينة اتلانتيك. وقال باسكوال دامورو مدير مكتب التحقيقات الفدرالى فى نيويورك ان العديد من التجار ابلغوا وكيل مكتب التحقيقات الفدرالى السرية بانهم لا يخشون لانهم يعتقدون ان تطبيق القانون لن يقترب بما فيه الكفاية لوقفهم. 2012 أسوشيتد برس. كل الحقوق محفوظة. هذه المادة قد لا يتم نشرها أو بثها أو إعادة كتابتها أو إعادة توزيعها. كيف جاءت فضيحة تداول العملات الأجنبية إلى النور أصدرت هيئة السلوك المالي أمس مئات الصفحات بالتفصيل عن الطرق المختلفة التي عمل بها تجار العملة معا لتلخيص عشر عملات خلال نوافذ الإصلاح بين 2008 و 2013، في السوق التي حول العالم أكثر من 3 تريليون دولار في اليوم. وافق تاجر جب مورغان على x201 مضاعفة فريق emx201d خلال محاولة واحدة لتعزيز سعر اليورو مقابل الدولار، جنبا إلى جنب مع تاجر واحد آخر. x201cWex2026dox2026dollarrr، x201d انه غضب بعد دقيقة من التداول الذي ترك بنكه يجلس على ربح 33،000. تم وصف الأوامر في غرف الدردشة كما x201cleaving لك مع ammox201d، x201clearing decksx201d أو x201ctaking خارج filthx201d كما مجموعات غرف الدردشة إقران أوامر مع الغرباء لضمان التداول يتجه في الاتجاه الصحيح لسعر الإصلاح المطلوب. كما دعوا بعضهم البعض إلى هزيمة الأسعار وإيقاف الخسارة، وهي تجارة مرتبة سلفا لخفض خسائر العميل على مستوى معين، مما يساعد التجار إذا اشتروا بسعر أرخص. x201cHIT ITx2026 Ix2019m من الرصاص هاها، كتب X201d واحد. عمل التجار معا بشكل وثيق لسنوات، إلى حد أنها حصلت بالإحباط إذا تم استبعادهم من التواطؤ. x201cU هي useleesx2026 كيف يمكنني جعل المال مجانا مع عدم وجود رؤساء، حتى x201d كتب واحد تاجر هسك. كسب المال على صفقات العملة هو قانوني، وحتى تكتيك tradersx2019 من x201cnetting أوامر offx201d، أو مطابقة المشترين والبائعين قبل نافذة الإصلاح، تعتبر مقبولة من قبل الوكالة الدولية للطاقة. ومع ذلك، وجدت فكا بعد ست سنوات من التحقيق أن الشركات فشلت في إدارة وتنظيم أعمالهم بمسؤولية، مما دفع غرامات كبيرة. سمع كبار المنظمين أصواتا حول أنماط التداول المقلقة في إصلاح لندن في وقت مبكر من عام 2006، عندما انخفض المصرفيون تلميحات على الغداء في سميثس سميثفيلد أن الأسعار كانت تقوض من قبل x201cplayers التي لم تكن لها مصلحة خاصة في أن fixx201d. وسيجتمع خبراء العملة في 11 مصرفا كل ثلاثة أشهر مع مسؤولين في بنك انجلترا لمضغ المشاكل الرئيسية التي تواجه النقد الأجنبي، من حروب العملات بين البنوك المركزية إلى كيفية تأثير إعصار كاترينا على الدولار. وعقدت لقاءات في الأيام الأولى في غاوشو، والمعروفة لشرائح اللحم، والحانة الصغيرة دون، بجانب كنيسة القديس ماري لي بو في قلب المدينة. وفي تشرين الأول / أكتوبر 2005، وخلال إحدى الجلسات الأولى، سجلت المحاضر أن الأعضاء كانوا يرتبون مشروبات فريق ما قبل عيد الميلاد. ولكن كان isnx2019t حتى عام 2008، عندما تخرجت الاجتماعات إلى أجنحة المكاتب في المدينة وكناري وارف، أن البنك البريطاني انجلترا مارتن ماليت ذهب إلى ما أسماه x201cpreach modex201d. ولم يرى المصرفيون موقفه مهددا بشكل خاص. x201c أظهر البنك القليل من الاهتمام بالبنوك التي تتحدث عن بعضها البعض على ريوترسبلومي حول الإصلاحات القادمة ومطابقتها، وأبلغت x201d عن خبير العملات في أوبس نيال ox2019Riordan بعد الاجتماع في يوليو 2008، أول نزهة له كممثل البنكx2019s في بنك إنجلترا رئيس Dealersx2019 المجموعة الفرعية. x201cThey يشعر هذه المناقشات قبل التداول قد يأتي على radarx2026 افتراضية بحتة ولكن. أنه بغض النظر عن أنه كان تشغيل جميلة من مطحنة Stuff. x201d وقال عاملون في أوبس بين نوفمبر 2010 وديسمبر 2012 أن تجار العملات الأجنبية كانت تسيء التصرف، ولكن البنك فشل في التصرف وراء الاستعراضات الداخلية الخاصة بها. كما تلقت بنوك أخرى حسابات من المبلغين عن المخالفات. وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحول العالم ينظرون بجدية إلى هذه الأسواق، على الرغم من أن السيد ماليت أشار إلى أنه في أواخر عام 2012، فإن النقد الأجنبي هو عبارة عن شات شان، و xx2019s فعلا ماكس 2026 يسهل تبادل المعلومات ويجعل السوق مكانا فعالا للعمل x201dd. ومع ذلك، حيث أصبح باركليز أول بنك يستسلم لتسوية لتزوير ليبور في منتصف عام 2012. بدا الكتابة على الجدار لأي معيار الذي يستند سعره على تقديمات من حفنة من المصرفيين. x201c في ضوء بارد من اليوم في محكمة القانون في السنة، وهما، ثلاثة، خمس سنوات من الآن سيجعل الناس غير مريحة، وقال X201d السيد ماليت في أبريل 2013 كما تحدث عن سجلات الدردشة. البنوك الستة التي استقرت أمس علقت العشرات من الموظفين بينهم ووعدت للوصول إلى قاع لماذا هذا السلوك ذهب دون منازع. ولا يزال التحقيق جار في مكتب مكافحة الغش، كما هو الحال في التحقيق الذي أجرته إدارة الخدمات المالية في نيويورك. وقد دعمت جولدمان ساكس و 13 مصرفا آخر، وبعضهم متورط في فضيحة النقد الأجنبي، نظام غرف الدردشة الجديد الذي يعتزم أن يكون أكثر أمنا من رويترز أو بلومبرغ x2013 وكذلك أسهل للشرطة. فيوركس فضيحة: كيفية تلاعب السوق النقد الأجنبي السوق ليس من السهل التلاعب بها. ولكن لا يزال من الممكن للتجار تغيير قيمة العملة من أجل تحقيق الربح. كما هو سوق على مدار 24 ساعة، فإنه ليس من السهل أن نرى كم يستحق السوق في يوم معين. وتجد المؤسسات أن من المفيد أخذ لمحة عن مقدار الشراء والبيع. حتى فبراير، حدث هذا كل يوم في 30 ثانية قبل وبعد الساعة 16:00 في لندن والنتيجة هي المعروفة باسم إصلاح 4pm، أو مجرد الإصلاح. منذ ظهور هذه الانتهاكات، تم تغيير النافذة إلى خمس دقائق لتجعل من الصعب التلاعب بها. الإصلاح مهم جدا، لأنه هو ربط التي تعتمد على العديد من الأسواق المالية الأخرى. فكيف تغير أسعار العملات بالطريقة التي تريدها يمكن للمتداولين أن يؤثروا على أسعار السوق من خلال تقديم دفعة من الطلبات خلال النافذة عند تعيين الإصلاح. وهذا يمكن انحراف الأسواق الانطباع من العرض والطلب، وبالتالي تغيير الأسعار. قد يكون هذا هو المكان الذي يحصل فيه التجار على معلومات سرية حول شيء على وشك أن يحدث، ويمكن أن يغير الأسعار. على سبيل المثال، تبادل بعض التجار معلومات داخلية حول طلبات العملاء ومواقع التداول. ويمكن للمتداولين بعد ذلك وضع أوامرهم الخاصة أو مبيعاتهم من أجل الاستفادة من الحركة اللاحقة في الأسعار. هذا يمكن أن تتصل إصلاح 4pm، مع التاجر وضع التجارة قبل 04:00 لأنه يعرف شيئا سيحدث في حوالي 04:00. فمن الأسهل لنقل الأسعار إذا عمل العديد من المشاركين في السوق معا. من خلال الموافقة على وضع أوامر في وقت معين أو تبادل المعلومات السرية، فمن الممكن لتحريك الأسعار بشكل أكثر حدة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق المزيد من الأرباح للتجار. التواطؤ يمكن أن تكون نشطة، مع التجار يتحدثون مع بعضهم البعض على الهاتف أو على غرف الدردشة على شبكة الإنترنت. ويمكن أيضا أن تكون ضمنية، حيث التجار لا تحتاج إلى التحدث مع بعضها البعض ولكن لا تزال على بينة من ما يخطط الناس الآخرين في السوق للقيام به. فريق عمل جميل هوراي في نوفمبر الماضي، أعطت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، سلطة السلوك المالي (فكا) بعض الأمثلة على كيفية قيام التجار في البنوك التي تطلق على نفسها أسماء مثل اللاعبين، والفرسان الثلاثة، وفريق واحد، وحلم واحد، وحاول الفريق التعامل مع أسواق الصرف الأجنبي. وفي أحد الأمثلة، قال إن التجار في بنك إتش إس بي سي قد تواطأوا مع تجار من ثلاث شركات أخرى على الأقل لمحاولة دفع الإصلاح مقابل انخفاض سعر الجنيه الاسترليني. وقال إن التجار تبادلوا المعلومات السرية حول أوامر العميل قبل الإصلاح، ثم استخدموا هذه المعلومات لمحاولة التلاعب في الإصلاح لأسفل. انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني من 1.6044 إلى 1.6009 في هذا المثال بالذات، مما جعل هسك 162،000 الربح. بعد ذلك، هنأ التجار أنفسهم، قائلا: أحب أن زميله. عملت جميلة. الشفقة لم نتمكن من الحصول عليه أدناه 00، هناك تذهب. تذهب في وقت مبكر، نقله، عقد عليه، ودفعه، لطيفة يعمل الرجال ... أنا دون قبعتي و هوراي لطيفة العمل الجماعي. في مثال آخر، قالت فكا إن التجار في سيتي حاولوا دفع الإصلاح باليورو من خلال تبادل المعلومات حول أوامر الشراء مع التجار في شركات أخرى. ثم نقل التجار في هذه الشركات أوامر الشراء إلى سيتي، مما يعطيها مزيدا من التأثير على السوق في نهاية المطاف، ارتفع الإصلاح اليورو دولار وبلغت أرباح سيتس للتجارة 99،000. بعد الانتهاء من التجارة، وتبادل التجار رسائل تهنئة مثل جميل، نعم عملت موافق و نت يعلم ذلك. الذي يصاب بأذى التحركات السعرية الناجمة عن التلاعب هي صغيرة جدا أن المصطافين من غير المرجح أن تلاحظ فرقا كبيرا عند شراء العملات الأجنبية. وأكبر الخاسرين هي الشركات التي تثبت إدانتها بالتلاعب. حتى بالنسبة للبنوك الكبيرة 2bn هو الكثير من المال. ويقول المنظمون إن بعض زبائن البنوك كانوا قد عانوا من انحراف السوق. ويمكن أن يؤثر ذلك على قيمة صناديق المعاشات التقاعدية والاستثمارات. هذا النوع من التلاعب أيضا يقوض الثقة في النظام المالي، الذي كان من خلال سلسلة من الفضائح. مواضيع ذات صلةالاعتقال الأول في فضيحة الفوركس: التاجر السابق ربس الذي عقد للاشتباه في تزوير 3.5 تريليون سوق الصرف الأجنبي يصبح التاجر السابق في ربس أولا أن يتم القبض عليه في فضيحة النقد الاجنبى ويشتبه في تزوير 3.5 تريليون سوق الصرف الأجنبي اليوم مدينة لندن الشرطة والجدية مكتب الاحتيال اعتقل التاجر يوم الجمعة ربس و هسك بين ستة بنوك تغريم مجموع 2.6bn لدور في مضرب نشرت: 22:59 غمت، 21 ديسمبر 2014 تحديث: 09:08 غمت، 22 ديسمبر 2014 تاجر سابق في رويال بنك أوف اسكتلندا أول مصرف مصرفي في المملكة المتحدة ليتم القبض عليه للاشتباه في تزوير سوق الصرف الأجنبي في اليوم 3.5 تريليون دولار. اعتقلت شرطة مدينة لندن ومكتب الاحتيال الخطير الرجل الذى لم يذكر اسمه فى خطاب فى بيليريكاي فى اسكس صباح اليوم. ورفضت منظمة أطباء بلا حدود تقديم المزيد من التفاصيل، مؤكدا أن الشخص قد ألقي القبض عليه فيما يتصل بأحد تحقيقاته. لكن المصادر أكدت أن الفرد عمل في بنك الاحتياطي الإسترليني وكان ضالعا في تداول المعدلات الأجنبية الحالية. أصبح تاجر سابق في رويال بانك أوف سكوتلاند أول مصرف في المملكة المتحدة ليتم القبض عليه للاشتباه في تزوير 3.5trillion في سوق الصرف الأجنبي اليوم ستة بنوك، بما في ذلك ربس و هسك تغريم ما مجموعه 2.6 مليار من قبل منظمي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الماضي شهر لدورهم في مضرب. المصرفيين، الذين وصفوا أنفسهم A - فريق، ثلاثة الفرسان واللاعبين تواطأ على الانترنت من خلال تبادل المعلومات السرية حول أوامر عملات العملاء لتعزيز مكافآتهم. ويعتقد الخبراء أن هذه ليست سوى الأولى من عشرات الاعتقالات، مع العديد من التجار يواجهون السجن لفضيحة يعتقد على نطاق واسع أن يكون أكبر حتى من ليبور مؤخرا سعر الفائدة تزوير احتيال. وقد بدأ مكتب الاحتيال الخطير تحقيقا جنائيا فى سوق الفوركس المترامية الاطراف فى يوليو، بيد انه لم يجر القبض حتى الان على الرغم من ان حوالى 30 من موظفي البنك اقيلوا او علقوا. مقالات ذات صلة شير ذيس أرتيكل وصف ديفيد بويك، المعلق المالي المخضرم من الوسيط بانمور جوردون، فضيحة النقد الأجنبي بأنها الحلقة الأسوأ في 52 عاما من العمل في المدينة. وقال: إد يكون عن دهشتها إذا لم يكن هناك الكثير من الاعتقالات. سوق الصرف الأجنبي هو الأكبر في العالم حتى يمكن أن تجعل أي مخالفة تتعلق أسعار ليبور يبدو وكأنه حزب الشاي فيكاراج بالمقارنة. وينبغي إرسال الذين تثبت إدانتهم بالاحتيال إلى السجن. وأكدت المصادر أن الفرد عمل في ربس وشارك في تداول المعدلات الأجنبية الحالية ويظهر هذا التطور كما ربس هذا الأسبوع من المتوقع أن يقدم تحديثا للتحقيق الداخلي في سوق الفوركس، والعقوبة التي تعطى للموظفين المارقة. ويشتبه في أن 50 موظفا سابقا وحاليا قد يكونوا متورطين - بالمقارنة مع 21 فقط متورطين في سعر الفائدة ليبور تزوير المؤامرة التي أدت أيضا إلى غرامات كبيرة للبنوك، بما في ذلك ربس. ومن المتوقع أن يبرهن على أنها اتخذت إجراءات متشددة، مما أدى إلى ترسيخ الضغط على مكتب التحقيقات الاجتماعي لإجراء المزيد من الاعتقالات. وعندما تم تغريمه ما يقرب من 400 مليون دولار الشهر الماضي، اعترف المقرض المدعوم من الدولة بأنه تم تأديب ستة موظفين فقط، من بينهم ثلاثة موقوفين. وقال جون مان، عضو حزب العمل في لجنة اختيار الخزانة: إد يتوقع أن يرى المزيد من الاعتقالات. وينبغي محاسبة الأطراف المعنية. ولكنني أتوقع أيضا من المعتقلين أن يكشفوا عن كبار المديرين الذين تغاضوا عن النظر. من المحتمل أن يكون بعض الموظفين الحاليين أو السابقين في باركليز. يواجه عملاق الشارع المرتفع غرامة تزيد عن 500 مليون دولار للتلاعب بأسواق الصرف الأجنبي، على الرغم من رفضه الاستقرار مع الجهات الرقابية في أكتوبر. واعترف رئيسها التنفيذي انطوني جنكينز الاسبوع الماضي بان ال 500 مليون دولار التي خصصتها لتغطية فواتيرها ربما لن تكون كافية. ويزداد الضغط على الحكومة والسلطات للمطالبة بفروة رأس مصرفي رفيع المستوى. ومنذ اكثر من سبع سنوات على اطلاق النار على شمال الصخرة، لم يتم سجن احد كبار المصرفيين بسبب دورهم فى الازمة المالية. وحتى الان اعتقل مكتب الاحتيال الخطير 13 موظفا للتلاعب فى اسعار الفائدة التى استخدمتها ليبور لتحديد تكلفة الرهون العقارية. ووجهت تهمة واحدة فقط بعد ادانته في تشرين الاول / اكتوبر بتهمة التآمر على الاحتيال. وتمت حماية أسماء الأفراد والأشخاص الاثني عشر الآخرين الذين تم توقيفهم بأمر من المحكمة. مشاركة أو التعليق على هذه المقالة